银行违规办理个人分拆购汇案

2017-11-24

9·16地下钱庄案丨妥善应对涉汇案件的听证事宜

2017-11-07

现阶段，听证相关规定不完善，基层应对听证也缺乏经验，如何妥善处理涉汇案件的听证事宜，直接关系着案件处理的效果。

规范涉汇案件的送达程序

2017-10-11

现阶段，行政送达均参照民事送达相关规定执行。而面对当事人配合送达的意愿不强，案件实际情况复杂，如何规范送达程序以确保行政行为的法律效力，尚有许多问题亟待解决。

银行违规办理贸易融资案

2017-08-04

Betway体育局潍坊市中心支局从银行数据切入，发现贸易融资超常增长业务，再通过分析比对相关企业的收支，锁定不匹配企业，查处了一起银行为完成业务指标，放弃“展业三原则”，甚至要求企业配合做假的违规案件。

银行违规办理远期结售汇案

2017-07-11

本案系Betway体育局广东省东莞市中心支局查实的无真实需求办理远期结售汇业务的案件。

善意议付行拒绝退款纠纷案

2016-08-22

开证行对已经善意议付的指定银行负有承付责任，即使信用证存在欺诈，司法机关也不得禁止对信用证项下的款项进行支付。